Los Documentos de Pandora nos llevan a casa la necesidad de controlar la industria offshore sin ley, dijo Transparency International. Los gobiernos que han estado retrasando reformas significativas para poner fin al abuso del secreto empresarial deberían encontrarse sin excusas.

Pandora Papers es un proyecto de investigación a gran escala del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el Proyecto de Informes sobre Crimen Organizado y Corrupción y medios de comunicación en 117 países. 

Los periodistas han analizado los documentos filtrados de 14 bufetes de abogados y agentes de formación de empresas, que actúan como proveedores de servicios corporativos, en una docena de jurisdicciones secretas.

Según los informes, los documentos secretos muestran a funcionarios de alto nivel, oligarcas y multimillonarios que trasladan riqueza al extranjero mientras ocultan sus identidades, compran bienes raíces y bienes de lujo, todo con la ayuda de proveedores de servicios corporativos. Se alega que más de 300 políticos de 90 países, incluidos 35 líderes gubernamentales anteriores o actuales, han evadido el escrutinio y se han protegido con el anonimato.

“Irónicamente, los líderes políticos que deberían tomar medidas para abordar los flujos de dinero sucio han abusado de la opacidad del sistema y se han beneficiado del status quo”, dijo Maíra Martini, experta en lucha contra el lavado de dinero de Transparency International. "En los próximos meses, tendrán mucho que explicar, al público y, con suerte, también a las autoridades".

Este vistazo sin precedentes al inframundo de la industria offshore debe crear un nuevo impulso para poner fin al abuso de las empresas anónimas durante décadas. Nadie debería poder esconderse detrás de empresas que solo existen en papel en una sola jurisdicción.

Los documentos de Pandora llegan en un momento en que el mundo se está acercando a un nuevo estándar global sobre transparencia corporativa. Transparency International ha pedido al Grupo de Acción Financiera que requiera registros centrales públicos de propietarios de empresas en todos los países. Esto también evitaría las compras de jurisdicción que se ven en los nuevos informes.

A pesar de la evidencia condenatoria de los Panamá Papers, los proveedores de servicios corporativos continúan operando con poco escrutinio y obligaciones en muchos países, incluido el propio Panamá. 

También es fundamental que las obligaciones contra el blanqueo de capitales se extiendan a los intermediarios del sector privado, como los proveedores de servicios corporativos, y que las autoridades de supervisión estén bien equipadas para mantenerlas bajo control.

Por último, las acciones de aplicación de la ley deben extenderse no solo a las personas mencionadas en los Pandora Papers, sino también a los proveedores de servicios corporativos sobre su papel en la facilitación de la corrupción y los delitos financieros.