Trafigura parece tener mecanismos de negociación poco ortodoxos. No sólo en Brasil tiene problemas. También en Uruguay: La investigación judicial gira en torno a un contrato por el que la petrolera estatal Ancap le compraba crudo a la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador a precios preferenciales y, a cambio, le vendía productos terminados (gasoil). Este negocio funcionó entre 2010 y 2011 y operó con la intermediación de la holandesa Trafigura. Durante los 8 primeros meses de intercambio, Ancap operó sin contrato con Trafigura. En este tiempo las operaciones superaron los US$ 700 millones.

Trafigura Pte. Ltd. fue establecida en Singapur como un grupo privado de compañías en 1993 por 6 socios fundadores: Claude Dauphin, Eric de Turckheim, Graham Sharp, Antonio Cometti, Daniel Posen y Mark Crandall.

Claude Dauphin y Eric de Turckheim se habían separado de un grupo de compañías administradas por el estadounidense Marc Rich, indultado por Bill Clinton antes de marcharse de la Casa Blanca. 

Trafigura apunto a 3 mercados regionales: América del Sur (petróleo y minerales), Europa del Este (metales) y África (petróleo). Desde entonces, Trafigura se ha diversificado y expandido a nivel mundial. 

En noviembre de 2013, se anunció que Tory Peer; y el ex líder de la Cámara de los Lores, el barón Strathclyde, Thomas Galbraith, ingresaron al directorio de Trafigura.

Trafigura Pte. Ltd. comercia metales básicos y energía, incluido el petróleo. Es el comerciante de petróleo privado y metales más grande del mundo después de Vitol y Glencore.

Pero Trafigura acumula una cantidad apreciable de escándalos en diversas latitudes.

Su estructura incluye:

+ Trafigura Beheer BV, con sede en Holanda.

+ Impala Group of Companies.

+ Puma Energy.

+ EMINCAR (con sede en La Habana, Cuba).

+ Galena Asset Management, que administra un fondo de negocios, y cuyo directorio integra Lord Strathclyde, líder del Partido Conservador en la Casa de los Lores (House of Lords).

Ancap (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, de Uruguay) fue broker de la multinacional Trafigura en un negocio de intermediación con Petroecuador (petrolera estatal ecuatoriana).

La petrolera estatal Ancap era gestionada por Raúl Sendic, delfín político de José Mugica, quien luego logró ubicarlo como compañero del binomio presidencial de Tabaré Vázquez en el gobernante Frente Amplio.

Sin embargo, Sendic tuvo que renunciar en fecha reciente por irregularidades en el uso de sus tarjetas de crédito corporativas cuando estaba en Ancap, y desde entonces su gestión se encuentra bajo la lupa.

La investigación judicial ahora gira en torno a un contrato por el que Ancap le compraba crudo a la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador a precios preferenciales y, a cambio, le vendía productos terminados (gasoil). Este negocio funcionó entre 2010 y 2011 y operó con la intermediación de la holandesa Trafigura.

La oposición política uruguaya denunció ante Crimen Organizado a Ancap por no tener un marco jurídico para intervenciones offshore tales como las que asumió con Trafigura.

Además, varios de los negocios –que en total fueron por US$ 6.000 millones– se hicieron sin contrato, según información que presentó elPartido Nacional.

Ancap ganó una licitación de Petroecuador para vender gas que no tiene, por lo que recurrió directamente a Trafigura.

La defensa del expresidente Sendic recurrió el pedido del fiscal Luis Pacheco acerca de que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) se expida sobre el contrato entre Ancap y  Trafigura por negocios con Petroecuador.

Pacheco le solicitó la medida a la jueza del caso Beatriz Larrieu con el objetivo de saber si Ancap "actuó fuera del marco de las normas sobre contratación pública; específicamente si se entiende que debió llamarse a procedimiento licitatorio para la selección de la empresa co-contratante(Trafigura) para la intermediación en el previo contrato de Ancap con Petroecuador".

Fuentes del caso explicaron que la impugnación se basa en que la Jutep prejuzgó ante de emitir el dictamen sobre el uso de las tarjetas corporativas de Ancap por parte de Sendic.