Según confirmaron fuentes oficiales a Clarín, hasta ayer se habían detectado 1563 propiedades no declaradas en Uruguay. Cada nuevo caso es el final de un proceso de investigación arduo. El disparador surge a partir del cruce de datos migratorios con información sobre gastos de tarjetas de crédito en Uruguay. Con esos indicadores, la AFIP rastrea los contribuyentes argentinos en bases de datos oficiales. También hay un intercambio con los operadores inmobiliarios, un actor fundamental en la búsqueda de propiedades ocultas.

“Es un trabajo de hormiga, caso por caso, y se detectan casos nuevos todos los días”, dijo ayer un alto funcionario del organismo recaudador.El intercambio con los operadores inmobiliarios de Uruguay es intenso. La semana pasada, dos funcionarios argentinos viajaron a ese país y dieron charlas en Montevideo y Uruguay para explicar los detalles del proceso de blanqueo.

El costo para blanquear un inmueble es de 5%, salvo que cueste menos de $305.000. No es un trámite sencillo. Entre otras cosas, el fisco requiere la presentación de dos tasaciones independientes de "corredor público, compañía aseguradora o banco del país respectivo”.

La base de 1563 inmuebles podría nutrirse en el corto plazo con datos oficiales. La AFIP ya le pidió a la DGI de Uruguay información sobre unos 60 casos específicos en base a un acuerdo vigente. Hasta ahora no hubo respuesta. También hay un intercambio fluido entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Unidad Anti Lavado de Uruguay.En Miami el proceso es similar.

 Los datos provienen de bases de datos oficiales que están disponibles en la web. “En Estados Unidos las bases de datos inmobiliarias permiten conseguir hasta fotos o valores de las propiedades porque muchas estuvieron o están en alquiler”, explicó un funcionario.

En Estados Unidos, la AFIP ya detectó 592 propiedades no declaradas. La mayoría están en Miami, donde siguen llegando inversores argentinos.El listado de los propietarios (son personas físicas y decenas de sociedades) se mantiene bajo secreto. “Trabajamos sobre listas ciegas”, dicen en la AFIP para evitar filtraciones. Igualmente no se descarta que las investigaciones aporten datos a los procesos judiciales en marcha sobre casos de corrupción. 

El caso más recientes es el del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien compró varias propiedades en Miami y Nueva York por más de 40 millones de dólares, según una investigación del sitio Border Periodismo. Las operaciones se hicieron a través de empresas offshore registradas a nombre Sergio Todisco, un amigo de Muñoz que se convirtió en su testaferro, y su esposa Elizabeth Ortiz Municoy.Muñoz, acusado de transportar valijas con dinero a Santa Cruz, únicamente aparecía en una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas, Gold Black Limited.

Cuando se detectan los bienes no declarados, la AFIP se comunica con el contribuyente a través de su correo electrónico y le hace saber que está vigente el sinceramente fiscal. Al mismo tiempo que rastrea los bienes de los argentinos en el exterior, la AFIP avanza con un convenio bilateral con Suiza que le permitirá intercambiar información bancaria a partir de 2018. Los funcionarios argentinos esperan que el proceso esté finalizado antes de fin de año.

Por ahora, el intercambio incluye cuentas de más de 250 mil dólares, aunque la AFIP ya comenzó a recolectar información a partir de 100 mil. Hoy los procesos de colaboración con ese país tardan años y perjudican el avance de las causas judiciales.

El caso más reciente involucra al empresario Lázaro Báez y a sus hijos: el juez Sebastian Casanello todavía no pudo confirmar si existen cuentas en ese país, tal como informó la UIF.  Suiza es un objetivo todavía lejano. Pero ya están vigentes acuerdos de intercambio de información con Australia, Canadá o Italia, entre otros países.