Un reciente estudio realizado por Antonio Sánchez, GRC Account Director de Thomson Reuters, analizó al impacto y evolución del lavado de activos mediante la minería ilegal.
De acuerdo al estudio, sólo en el año 2015 se habrían lavado más de US$ 1.500 millones y el número continuaría en alza este 2016.
"En el Perú, se estaría lavando dinero equivalente entre el 3% y 5% del PIB anual. Actividades como el narcotráfico, mediante la minería ilegal, han lavado activos en Perú por US$ 12.629 millones en casi nueve años”, explica Sergio Espinosa, Jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
Desde enero de 2007 a septiembre de 2015, el Perú, siendo importante productor mundial de hoja de coca (y cocaína), mueve al año unos US$ 8.500 millones provenientes del narcotráfico. Es además, actualmente, el mayor productor de oro de Sudamérica y un 20% de la exportación de ese mineral proviene de la minería ilegal
El estudio indica que el 42% de los fondos lavados en Perú en los últimos ocho años procedían del tráfico de droga y 34% de la minería ilegal, dinero que se lava en el Perú a través del sector inmobiliario.
Solo en 2013 se habrían exportado casi US$ 3.000 millones de oro proveniente de la actividad minera ilegal y el 50% de los exportadores de este commodity son sospechosos por compra de oro ilícito y lavado de activos, revela el informe.
Por otro lado, se identifica que el lavado de dinero de la minería ilegal crece más que el del tráfico ilícito de drogas. En 18 meses, el capital blanqueado como fruto de la extracción ilícita de minerales se incrementó en casi 50%.
La Superintendencia de Banca y Seguros detectó que entre agosto del 2012 y enero del 2014, el lavado de activos por la minería ilegal aumentó en casi 50%, en tanto que el blanqueo de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, en el mismo período, solo creció 6%.
"El dinero lavado como producto de la extracción ilegal de oro detectado por la SBS pasó de US$ 1.019 millones a US$ 1.525 millones solo en los 18 meses", señala Sánchez.
En contraste, el capital blanqueado por el tráfico de drogas en el mismo período pasó de US$ 4. 910 millones a US$ 5.200 millones.
Según datos en un reciente estudio de ScotiaBank, la producción ilegal de oro en el país creció en 116%(pasando de 970 kilos a 2.1 toneladas en 1 año).
En el Perú, según varios especialistas, se dan las condiciones para que el lavado de dinero por la explotación ilegal de oro supere en un mediano plazo al del envío de drogas, que representa más del 60% del total.
Así mismo, se identificó que entre el año 2007 y el 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público investigaron casos de lavado de activos que se estima alcanzaron los 11 mil millones de dólares.
El gobierno publicó en marzo de 2012, un decreto legislativo donde desde entonces se incorporó al código penal los delitos de minería ilegal, estableciendo sanciones que alcanzan hasta los 10 años de pena privativa de la libertad.
La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, tiene por objetivo hacer frente a la actividad extractiva que depreda el medio ambiente y actúa al margen de cualquier autorización administrativa, incurriendo no solo en un delito penal sino también en un alto riesgo reputacionale imagen (prensa negativa) para las entidades involucradas:
- Pena de cárcel de no menor de 4 años ni mayor de 8, a quien realice exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de los recursos minerales, sin contar con autorización o que cause daño al medio ambiente.
- En los casos agravados, que se producen cuando se realiza actividad minera en zonas no permitidas, contaminando sistemas de irrigación o aguas destinadas al consumo humano, la pena de cárcel será no menor de 8 ni mayor de 10 años.
- También se establecen sanciones para los casos de financiamiento de la minería ilegal, así como los actos preparatorios, que incluyen la venta, distribución de insumos y maquinarias destinadas a la minería ilegal.
