Cristóbal y Echegaray a indagatoria por defraudación al Estado

El juez Ercolini citó a indagatoria a Cristóbal López y Ricardo Echegaray por defraudación al Estado

CLARÍN

El juez Julián Ercolini citó a indagatoria al empresario K Cristóbal López, al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y al empresario Fabián De Souza.

La citación es en el marco de la causa por la deuda de unos 8.000 millones de pesos que mantiene el Grupo Indalo -de López y De Souza-con la AFIP por el Impuesto sobre la Transferencia de los Combustibles.

En declaraciones a Radio Nacional, Ercolini dijo que "Cristóbal López, Fabián De Souza y Ricardo Echegaray van a ser citados a indagatoria, junto a otras 20 personas. En general son funcionarios".

Dijo que "la tesis del fiscal supone la laxitud en los mecanismos de control de AFIP" pues "acá hay un contribuyente que no está pagando". Contó que el dinero que López nunca pagó al fisco abonó "sirvió para capitalizar otras empresas del grupo Indalo" y aseveró: "Habría habido un acuerdo entre Indalo y funcionarios de AFIP para retener pagos"

El empresario patagónico Cristóbal López -según había contado el diario La Nación- acumuló en los últimos años de la gestión kirchnerista una deuda por más de $ 8.000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Ingrid Grudke y su pareja, Cristóbal López, el zar del juego y empresario K.

Clarín había revelado irregularidades en la compra de una refinería y 340 estaciones de servicio de Petrobras por parte del empresario, en 2011, motivó que el diputado federal brasileño Rubens Bueno, del Partido Popular Socialista, pidiese que López viaje a Brasilia para explicar la transacción, bajo la sospecha de que la petrolera habría aceptado vender por debajo del valor de mercado.

Además, otra acusación contra el empresario patagónico reveló que habría dejado de pagar un tributo (el impuesto a los combustibles) durante más de un año. Y, con ese dinero, habría comprado Petrobras

Cristóbal López, a punto de vender su banco y su compañía de seguros

CRONISTA

Un fondo inversor europeo de ascendencia española y un grupo con operaciones en el negocio financiero local con fuertes operaciones en Santa Fe se disputan la compra del banco y la compañía aseguradora propiedad del Grupo Indalo de Cristóbal López. Ambos activos fueron puestos a la venta por el holding como consecuencia de los problemas financieros que soporta tras la denuncia del Gobierno sobre un supuesta maniobra fiscal para financiar la expansión de su negocio petrolero con impuestos no liquidados. Con el crédito privado cortado y la decisión de solicitar a la justicia la apertura del concurso preventivo para su petrolera Oil M&S, sus ejecutivos salieron a ofrecer el banco Finansur y la ex Generali Argentina.

Inicialmente se iban a vender por separado, pero en las últimas semanas se tomó la decisión de cerrar una transacción ‘en paquete’. En este marco, El Cronista pudo saber que tanto el fondo europeo como la empresa argentina iniciaron, por separado, un proceso de due diligence que debería culminar en las próximas semanas. Los nombres de ambos interesados no fueron divulgados por las fuentes. De todos modos, se trataría de un fondo de origen español fuerte en el negocio inmobiliario y de asesoramiento financiero, y de un grupo asegurador local cuyo nombre hace referencia a una de las mayores empresas lácteas del país.

El elegido se conocerá después de analizar las dos propuestas en el marco de una operación cercana a los u$s 50 millones tanto por el 70% del banco en poder de Indalo, como por la compañía aseguradora. Según las fuentes, el otro 30% de la entidad financiera que hoy es propiedad de la familia Sánchez Córdoba también podría ser incluido en las negociaciones ya que ambos grupos interesados pretenden tomar el control total del Finansur.

Además del Finansur y de la ex Generali, Cristóbal López también se desprenderá de la marca de dulce de leche La Salamandra. Ya negocia con los ex dueños de una de las principales cadenas de heladería del país.