El multimillonario israelí Dan Gertler, quien hizo su fortuna en diamantes y minería, aparece más de 200 veces en el Panama Papers

Gertler se encuentra como accionista entre unas 600 y 850 empresas israelíes que figuran en los documentos filtrados de la firma panameña Mossack Fonseca , líder en el establecimiento de empresas fantasmas que a menudo sirven para ocultar la propiedad de los activos.

Correos de Mossack Fonseca incluyen el borrador de un contrato entre Gertler y Callery Resources, aparentemente para su consulta en un acuerdo de la minería en el Congo, según dio cuenta el influyente diario Haaretz.

La investigación del periódico encontró que esa empresa es controlada por Yitzhak Abuhatzeira, hijo del millonario rabino David Abuhatzeira y al parecer uno de los colaboradores más cercanos de Gertler.

Los documentos filtrados muestran también que el bufete de abogados de Panamá había dejado de representar Gertler, debido a supuestas investigaciones sobre sus empresas.

En 2011 Gertler estaba en el centro de una extensa correspondencia entre varias figuras en Mossack Fonseca. De acuerdo con los archivos, el bufete de abogados no llevó a cabo un examen de diligencia debida antes de registrar dos empresas panameñas, Burford Comercial SA y Norseville Estates SA .

Las dos empresas fueron registrados en una petición inusual de un bufete de abogados en Suiza. Sólo después de que el registro se Mossack Fonseca descubrir que los beneficiarios de ambas empresas eran "Anat Gertler, su marido Dan y sus hijos."

Después de este descubrimiento, el jefe del departamento de clientes de la empresa envió un correo electrónico recomendando la empresa deja de actuar inmediatamente con estas empresas y poner fin a la cooperación con la empresa suiza que los representaba.

"... Hemos descubierto que el [beneficiario] es un Sr. Dan Gertler que es un comerciante de diamantes de Israel bajo investigación ... Su nombre es la sopa en internet y tenemos entidades de su licencia que se encuentran actualmente siendo investigado por la Comisión de Valores Financieros de BVI, "dice el correo electrónico.

Otro correo electrónico dice Gertler es sospechoso de sobornar al líder de Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman; una correspondencia a partir de 2011 confirma que Mossack Fonseca dejó en representación de las empresas.

Los correos electrónicos enviados de nuevo en 2015 mencionan el nombre de Gertler. Incluyen un borrador de un contrato entre Gertler y una empresa panameña Callery Resources, la cual fue registrada por Mossack Fonseca en enero de ese año.

De acuerdo con el contrato, Callery proporcionan valiosos servicios de consulta a Rowny Activos Limited y otras empresas "asociadas" con Gertler sobre la minería en la provincia de Katanga en el Congo. El resultado de la consulta fue la creación de una empresa llamada Mumi, que fue propiedad conjunta de Rowny y el gigante minera Glencore. explotaciones de Mumi en Katanga se estiman en $ 1.8 mil millones. El contrato establece que Rowny recibió un dividendo de Mumi en el último trimestre de 2014.

En el contrato, Gertler también se compromete a "recomendar" que Rowny Callery pague $ 10 millones por sus servicios, con pagos adicionales si se reciben dividendos adicionales de Mumi. El poder de representación de Callery está firmado por uno Yitzhak Abuhatzeira de Ramat Gan, de acuerdo con los documentos filtrados.

Yitzhak Abuhatzeira es el hijo de David Abuhatzeira, ex rabino jefe de Nahariya. En 2012 la fortuna de Rabí Abuhatzeira fue valorada en 750 millones de shekels por la revista Forbes y  fue agregado al rabino segundo más rico de Israel. David Abuhatzeira es también el nieto del rabino Israel Abuhatzeira, conocido como el "Baba Sali."

Aunque por lo general evita el rabino Abuhatzeira estar apoyando a un partido político específico, en las últimas elecciones apoyó abiertamente Shas. El rabino es conocido como uno de los confidentes de Gertler. Hace tres años, según informes, pasó un fin de semana en Bnei Brak, donde vive Gertler, para tomar parte en el bar mitzvah de hijo del comerciante de diamantes.

Gertler se informa, también un invitado frecuente en las celebraciones de la familia Abuhatzeira.

No hay evidencia en los archivos que el proyecto de contrato ha sido firmado o implementadas. Gertler se negó a responder preguntas sobre el asunto y Yitzhak Abuhatzeira no estaba disponible para hacer comentarios.

Gertler no es el único comerciante de diamantes vinculado con empresas que se registraron por Mossack Fonseca. Lev Leviev, por ejemplo, se nombra en los archivos que el propietario del Lexinter International Inc., que posee acciones de Vauxhall Securities Inc., una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas.

Las extensas actividades de minería de diamantes y magnate de Benny Steinmetz, su hermano Daniel Steinmetz y su socio de negocios Nir Livnat se mencionan en cientos de documentos Mossack Fonseca. correspondencias internas entre el bufete de abogados y Diacore, parte del grupo de diamantes Steinmetz BSGR, identifican ministro de Construcción, Yoav Galant como un hombre de confianza de Steinmetz.

En vista de esto, la firma de abogados pidió a la compañía para proporcionar "las explicaciones pertinentes relacionados con la información que se encuentra." La oficina de Galant, dijo en respuesta que "no conoce a Galant Daniel Steinmetz, lo vio un par de veces en circunstancias sociales. Benny Steinmetz ha sido amigo de Galant es por muchos años a este día ".

Gertler respondió al informe a través del abogado Boaz Ben Zur, diciendo que "según un primer examen, las dos firmas señaladas en el informe no estan activas, y se lleva a cabo como sociedades inactivas (el uso de sociedades inactivas es una cuestión de rutina la práctica en los negocios internacionales). por otra parte, mi cliente no tenía conocimiento de las reclamaciones planteadas en relación con la decisión de la firma panameña de interrumpir la representación de Gertler por supuestas investigaciones. En este sentido, cabe señalar que las empresas bajo la tutela de la familia Gertler hacer negocios a escala global, trabajando con algunos de los más prominentes firmas públicamente comercializados en todo el mundo. reputación del Sr. Gertler está bajo escrutinio constante y que siempre se ha encontrado que es intachable, con sus empresas a funcionar de acuerdo con la ley y requisitos oficiales.

Con respecto al proyecto del contrato, Ben Zur dijo que "el contrato no fue firmado por el Sr. Gertler y nunca se cumplió, y sin dinero fue transferido a Yitzhak Abuhatzeira o cualquier empresa que actúe en su parte. Sr. Yitzhak Abuhatzeira se empleó en el pasado (hasta hace un año) por una empresa de consultoría externa atada al Sr. Gertler. Sr. Abuhatzeira tuvo un buen desempeño de sus funciones. se informó además que el rabino David Abuhatzeira es rabino del Sr. Gertler durante muchos años. Los lazos entre ellos se encuentran entre un hombre de fe y de su rabino, y no tienen ninguna conexión con sus negocios ".

Haaretz se acercó a Isaac Abuhatzeira en numerosas ocasiones, tanto en la escritura y en el teléfono, pero no pudo recibir su respuesta.

Los archivos filtrados, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con Haaretz y otros medios de comunicación, dan una idea de la economía que hasta ahora se habían ocultado del público israelí.
read more: http://www.haaretz.com/israel-news/1.713130