Keiko Fujimori, candidata a la Presidencia de la República; Jaime Carvajal, socio del expresidente Alan García; Hernán Garrido Lecca, exministro del segundo gobierno de García Pérez (2011-2016); y Virgilio Acuña, congresista y hermano del expostulante César Acuña, son cuatro de al menos una docena de personajes peruanos que tendrían relaciones con el Grupo Mossack Fonseca, una firma jurídica panameña experta en crear compañías offshore en paraísos fiscales en el mundo.
La conclusión es parte de la investigación conjunta de 100 organizaciones periodísticas de todo el mundo, entre ellas Ojo-Publico.com del Perú, lideradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutche Zeitung, y que ha sido bautizada como Panama Papers.
Los investigadores accedieron a la filtración de 11.5 millones de documentos secretos de Mossack Fonseca, que revelan la historia de la firma, la identidad de sus representantes, sus métodos de captación de clientes y la sofisticada red de contactos que ha establecido entre la élite empresarial para crear empresas offshore en paraísos fiscales.
Según Ojo-Publico.com, además de Keiko Fujimori, Jaime Carvajal, Garrido Lecca y Virgilio Acuña, la compañía panameña también asesoró al encarcelado abogado Rodolfo Orellana, y a Mauricio Muñoz-Najar, condenado a prisión por corrupción y una de las piezas de Vladimiro Montesinos en la Sunat.
El portal noticioso explica que “un mail interno enviado desde la oficina de Mossack Fonseca de Lima hacia Panamá pinta el escenario nacional y da pistas sobre el motivo real de los clientes peruanos al tocar la puerta de los paraísos fiscales: los impuestos a pagar en Perú y el anonimato que prometen estas jurisdicciones”.
En el caso de Keiko Fujimori, se afirma que “todo empezó con un correo enviado por una representante de Mossack Fonseca en diciembre del 2012”, del cual “se desprende que la firma montó una operación de fachada para operar dos offshore en las Islas Vírgenes Británicas y en las Seychelles con un personaje clave en el financiamiento de la candidata presidencial Keiko Fujimori: el peruano Jorge Javier Yoshiyama Sasaki, quien junto a su esposa coreana Joon Lim Lee Park entregó más de S/ 380,000 a Fuerza Popular en la elección del 2011 y en la actual”.
También se asegura que Sil Yok Lee viuda de Lam, quien donó S/ 138,000 al partido de la candidata presidencial, “prestó su nombre para ser apoderada de las offshore Nexus Associated y Genell Finance en las Islas Vírgenes Británicas por orden de otra empresa de fachada llamada WhitestoneLTD., registrada en la isla de Niue, un paraíso fiscal ubicado en el Pacífico Sur”.
En el reporte también son mencionados Dennis Melka, señalado por Ojo-Publico.com como el mayor deforestador de los bosques de Loreto y Ucayali, y otras personas a las que solo identifica como empresarios de la minería ilegal, un exjefe de inteligencia que cayó preso por tráfico de influencias en la época de Alejandro Toledo y el exabogado de un narcotraficante del norte del país y de una empresa constructora vinculada al también encarcelado Martín Belaunde Lossio.
“Casi todos acabaron involucrados con Mossack Fonseca Perú, directa o indirectamente, en el proceso legal para convertirse en accionistas, directivos o apoderados de compañías fantasmas, que al mismo tiempo eran dueñas de otras offshore, de cuentas bancarias, inmuebles y hasta de embarcaciones navieras de lujo; protegidos por el anonimato que proporciona las 21 jurisdicciones en donde la firma panameña está presente: desde Panamá y las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe, hasta los estados norteamericanos de Nevada y Jersey, el territorio chino de Hong Kong, el archipiélago de Samoa y Niue en el Pacífico Sur, las Seychelles en el océano Índico y la isla de Man en el mar de Irlanda, entre otras”, se indica en el informe.
La investigación periodística también menciona a empresarios y cheffs peruanos en su primer informe.
El grupo periodístico que investigó miles de documentos filtrados de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca encontró nombres de políticos y empresarios peruanos entre las personas que contrataron sus servicios para la conformación de empresasoffshore en parísos fiscales.
Jorge Yoshiyama y Sil Yok Lee, aportantes a las campañas de Keiko Fujimori que juntos dieron cerca de S/.550,000 entre las campañas del 2011 y 2016, así como una carta del candidato Pedro Pablo Kuczynski aparecen entre los documentos analizados, según el portal Ojo Público, miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en Inglés) que investigó parte de los Panamá Papers.
La investigación sobre los Panamá Papers, que se desarrolló durante más de un año, también encontró en la base de datos comunicaciones con Jaima Carvajal, socio del expresidente Alan García, Hernan Garrido Lecca, ex ministro peruano, Virgilio Acuña, hermano del ex candidato César Acuña, Rodolfo Orellana, Mauricio Muñoz-Najar, Dennis Melka y los cheffs Jorge Pesaque, Rafael Osterling y Christian Bravo.
Ramón Fonseca, socio funddador de Mossack Fonseca, rechazó que hayan actuado mal al conformar empresas offshore y sostuvo que la firma ha sido blanco de un ataque contra la privacidad de información a través de la divulgación de los Panamá Papers y que hasta la fecha no han recibido ninguna acusación formal en casi 40 años de operaciones.
“Nosotros nos dedicamos a hacer estructuras legales, se las vendemos a intermediarios como bancos, abogados, contables, fiduciarias y ellos tienen sus clientes finales que nosotros no conocemos ni lidiamos con ellos, no somos responsables de lo que las estructuras hacen”, aseguró a Reuters.
