Luego de la investigación ajustada a procedimientos administrativos establecidos por la ley, la CNV aplicó multas a Norberto Gysin, Bonesi S.A, BV Emprendimientos S.A., Sociedad Gerente Santander Río Asset y Sociedad Depositaria Banco Santander Río S.A., Dracma Sociedad de Bolsa, PEMESA S.A, TARTUFI S.A. por alrededor de 10 millones de pesos.

En el caso de Norberto Gysin, titular de una ex sociedad de bolsa, se detectaron maniobras de "marcación de precios" y la realización de Cauciones de acciones de sus clientes/comitentes sin la autorización correspondiente por parte de los mismos durante la crisis financiera de 2008. 

Gysin, que fue directivo del MERVAL y la Caja de Valores, fue denunciado por más de cien clientes por desvío de fondos y estafa y se lo multó con 1.500.000 pesos e inhabilitación.

Bonesi S.A. (dedicada a la venta de electrodomésticos, fiduciante en varias emisiones de fideicomisos de oferta pública) retuvo dinero en el marco de su concurso preventivo que, como agente de cobro designado por el fiduciario, hubiera debido entregar al administrador del fideicomiso para ser aplicado a los beneficiarios, con lo que fue sancionada con 1.500.000 pesos.

Asimismo, a la ex sociedad de bolsa BV Emprendimientos S.A. también se la sancionó con 1,5 millones de pesos por la existencia de contratos de alquiler de títulos, prohibidos por ley, por parte de BOLSAFÉ cuya contraparte era BV EMPRENDIMIENTOS S.A; mientras que se multó en forma solidaria a Mario Rossini por 1.500.000 pesos y se lo inhabilitó.

Por otra parte, a la Sociedad Gerente Santander Río Asset y Sociedad Depositaria Banco Santander Río S.A. (administradoras de fondos comunes de inversión del Banco Santander Río) se le comprobó utilización de un tipo de cambio implícito para la determinación del valor de rescate de cuota partes, en lugar de la utilización del tipo de cambio comprador del Banco de la Nación.

Además, se relevó una inadecuada atención y explicación a la denunciante en la determinación del valor de rescate; falta de justificación de las razones para desdoblar la cantidad de cuotapartes para liquidar el rescate, por lo que la sanción ascendió a 650.000 pesos.

Además, Dracma Sociedad de Bolsa fue multada con 350 mil pesos porque su actividad de operatoria declarada no guardaba relación con la cantidad de cheques ingresados y los montos de las operaciones registradas para ellos. 

También se advirtió la negociación en forma reiterada del Bono Decreto 379/01 (Especie 12.000), que por su naturaleza no es susceptible de ser negociado más de una vez, mediante endoso nominativo completo y liquidó operaciones de compraventa de acciones de Petrobras y Aluar fuera de término y por el monto neto entre compra y venta.

Por último, PEMESA S.A. (Sociedad dedicada a intermediar entre oferta y demanda de títulos) fue multada con 75 mil pesos por compraventa de oferta pública irregular y TARTUFI S.A. -por el mismo monto- por no estar inscripta en el Registro de Fiduciarios Financieros y/o de Fideicomisos ordinarios Públicos.