Funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, llegaron ayer hasta las oficinas de la filial de la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM Salar S.A., para incautar los libros contables de la empresa desde 2009 a 2014. La documentación fue entregada de forma voluntaria por la minera.
La diligencia, que según fuentes ligadas a la investigación se ha efectuado también en días anteriores, fue instruida por la Fiscalía Nacional.
En los últimos días, Salar S.A. ha adquirido notoriedad pública luego de que se conociera que la empresa Asesorías y Negocios SPA. (Ay N) de propiedad del geógrafo Giorgio Martelli, tenía una relación comercial con esta filial de SQM.
Martelli es un reconocido operador y recaudador político vinculado a la Nueva Mayoría y fue administrador de la primera campaña de la Presidenta Michelle Bachelet en 2005. También prestó colaboraciones durante la contienda de 2013.
En ese sentido, con esta pesquisa los persecutores comienzan a indagar la contabilidad de SQM Salar y sus presuntos vinculos con campañas políticas.
La semana pasada, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, reveló que tuvo una relación laboral con la sociedad AyN.
Entre enero de 2012 y marzo de 2013, el actual director del SII sostuvo tres contratos con la firma de Martelli, que estipulaba un pago mensual de $1.111.111 y que consistía en la elaboración, de parte de Jorratt, de informes en materia tributaria.
A su vez, el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, también reconoció haber realizado asesorías a la sociedad de Martelli. En 2012, el secretario de Estado emitió cuatro boletas de $4 millones cada una a la firma AyN.
Sin embargo, tanto el ministro como el director del SII han enfatizado que no hubo irregularidades ni desvíos de dineros a campañas detrás de las asesorías prestadas a la sociedad.
OTRAS EMPRESAS
El Ministerio Público solicitó que otras empresas también entregaran información de forma voluntaria. Se trata de Ripley, Alsacia y Corpbanca. Estas, aún no entregan la documentación.
Las tres firmas fueron mencionadas en una denuncia que presentó el Servicio de Impuestos Internos (SII) el 23 de marzo pasado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas contra el nuevo gerente general de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), Patricio de Solminihac; el ex gerente de la empresa, Patricio Contesse; y el vicepresidente de finanzas, Ricardo Ramos.
La acción judicial también fue dirigida contra los representantes legales de dos firmas que emitieron y facilitaron, según el SII, 19 presuntas facturas falsas para el eventual financiamiento de la campaña a senador de Pablo Zalaquett (UDI) en 2013, por un total de $ 67 millones.
Una de la firma contra la que se querelló el servicio es Reactor SPA, representada legalmente por Iván Correa, Felipe Cádiz y Rodrigo Polidura. De acuerdo al SII, la sociedad habría emitido 16 posibles facturas ideológicamente falsas para la campaña de Zalaquett. Según la acción legal, entre los receptores de estos documentos están SQM, con tres facturas por $ 2,5 millones cada una; Eurocorp, con dos facturas por $ 2,5 millones cada una; y Eccsa S.A. (perteneciente a Ripley) con tres facturas de un millón de pesos cada una. A estas empresas, se suman Inversiones Alsacia S.A. con una factura por $ 2 millones; Empresas Penta S.A. con una por $ 15 millones; Inversiones El Bosque S.A. con una por $1,5 millones; y Asesorías e Inversiones La Manada -de la cual es socio Zalaquett- con dos facturas, por $ 1,6 millones y $ 2,3 millones, respectivamente.
Otra de las empresas querelladas es Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL, representada legalmente por Cristina Zúñiga, quien, de acuerdo al servicio, emitió en 2013 cinco facturas -cada una por un monto de $ 3,5 millones- a SQM y otra por $ 10 millones a Corpbanca.
Esta tarde el fiscal Carlos Gajardo incautó la información de la contabilidad de 2009 a 2013, de la filial de Soquimich, SQM Salar.
La filiar tomó importancia cuando se supo que Asesorías y Negocios SpA, empresa del recaudador de la campaña de la presidenta Michelle Bachelet, en 2005, Giorgio Martelli, entregó facturas a SQM salar entre 2011 y 2013.
Según fuentes cercanas al caso, la Bridec de la PDI incautó la información contable de SQM Salar y la entrega de toda la documentación fue autorizada por Patricio de Solminihac, gerente general de la minera no metálica. Indicio que marca un cambio en la estrategia de la minera no metálica, respecto al anterior gerente general, Patricio Contesse, mano derecha de Julio Ponce Lerou, imputado por este caso, que será formalizado el próximo 30 de abril.
Ya que Contesse llevó a cabo el plan de bloqueo a la solicitud del 6 de marzo del Ministerio Público a SQM, que también tenía como objetivo obtener la información contable entre 2009 y 2014, pero de SQM. Finalmente a pesar de que Contesse acudió hasta el mismo Tribunal Constitucional, la información contable fue entregada por la minera, pero al SII. Dicha documentación terminó dando origen a una denuncia ante la Fiscalía, por parte del organismo fiscalizador que terminó develando un sin fin de boletas y facturas que conectan a diversos políticos de oposición y de gobierno con la minera.
Pero al parecer las indagaciones de la Fiscalía no se quedarán sólo con ésta empresa ligada a Soquimich, ya que fuentes cercanas al caso aseguran que el Ministerio Público se encuentra estudiando la opción de solicitar la información contable de las otras filiales de SQM, lo que podría significar más nombres de políticos involucrados con la empresa de Julio Ponce Lerou.
La arista de SQM Salar captó la atención de la opinión pública y de la Fiscalía luego de que se conociera la información entregada por El Mostrador, de que la empresa del reconocido recaudador de la anterior Concertación y de la primera campaña de la presidenta Michelle Bachelet, había entregado facturas entre 2011 y 2013 a la filial de Soquimich, platas que habrían sido utilizadas para financiar campañas políticas, es precisamente dicha incógnita la que quiere ser respondida por el equipo liderado por el Fiscal Nacional, Sabas chahuán.
En una lista de boletas y facturas de SQM Salar, a la que tuvo acceso El Mostrador y que no estaba en manos de Fiscalía, hasta ahora, también aparecen los nombres de Darío Calderón, asesor y amigo histórico de Ponce y de otros empresarios, como Álvaro Saieh, además de muy cercano a personeros de la Concertación. Calderón aseguró a este medio que las boletas de sus dos sociedades que aparecen facturando fueron declaradas y por servicios prestados, y emitidas a SQM S.A.
Esta diligencia fue realizada a pesar de las declaraciones entregadas por el director del SII, Michael Jorratt quien aseguró que las facturas corresponden a “una serie de prestaciones de servicios vinculados a estudios de políticas tributarias y de la coyuntura tributaria de ese momento”.
Habrá que esperar los próximos días para saber si efectivamente el ministerio Público decidirá investigar más filiales de la empresa que da origen al caso SQM y para saber si existen otras facturas y boletas que liguen a la clase política con el mundo empresarial.
