César Romero C.
Pedro Pérez Miranda, también conocido como “Peter Ferrari, recibió el nuevo siglo en una cómoda celda del pabellón N° 7 del penal de Lurigancho. Hoy es uno de los nuevos millonarios del país, sus hijos aparecen en Facebook jugando lego con barras de oro. Las autoridades dicen que en los últimos años ha obtenido ganancias por más de 637 millones de dólares exportando oro de la minería ilegal.
En 1998 la Fiscalía y la Policía lo acusaron de lavar dinero del narcotráfico para el Cartel del Valle del Norte de Colombia, y de defraudar a la SUNAT en la exportación de oro. La Aduana de Estados Unidos reportó que el oro que había exportado era en realidad cobre o zinc recubierto con el mineral aurífero, lo que le permitió beneficiarse con la devolución de impuestos.
Pero tras casi cinco años en prisión, salió libre de toda sospecha legal. La 2° Sala Penal de Reos en Cárcel de Lima lo exculpó de narcotráfico y le devolvió los 2,5 millones de dólares, de sus supuestas falsas exportaciones de oro, que la SUNAT le había retenido.
Nada se volvió a saber de él en público, hasta fines del 2011. Entonces reapareció en escena, de nuevo enfrentado con la Administración Tributaria. Ahora lo acusan de ser el mayor exportador del oro que extrae la minería ilegal en Madre de Dios, Puno, La Libertad y otras zonas del país, a través de una red de empresas de fachada que dirigen sus familiares y colaboradores.
Pedro Pérez guarda perfil bajo con las autoridades. La Policía y la Fiscalía aún no lo han podido interrogar. Hablan sus abogados y dicen que todo es legal, que es una persecución de las grandes mineras, porque "Peter Ferrari" paga bien a los pequeños productores mineros.
Orellana
En diciembre del 2013, la SUNAT embargó una carga de 304.56 kilos de oro, valorizados en 11,2 millones de dólares, a la empresa Comercializadora de Minerales Rivero SAC, representada por Miguel Ángel Rivero Pérez, que resultó ser sobrino, jardinero y encargado de hacer los mandados en la casa de "Peter Ferrari".
Rivero Pérez había declarado que el metal dorado provenía de la concesión minera “Estrellita de la Loma EIRL”. Pero el propietario de esta mina, Justo Gil Portocarrero, lo negó. Ellos nunca habían tenido trato alguno con Minerales Rivero, dijo a las autoridades.
Mientras tanto, los abogados de Miguel Ángel Rivero viajaron hasta Campo Verde, en Ucayali y lograron que el juez Wenceslado Portugal les otorgue una medida cautelar disponiendo la devolución del oro incautado por la SUNAT.
Investigaciones de la Oficina de Control de la Magistratura y la Fiscalía han determinado que recibió apoyo de la red de Rodolfo y Ludiht Orellana que había convertido la Corte de Ucayali en su feudo privado.
Así, el 3 de enero del 2014, la abogada Blanca Paredes y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, vinculados a los hermanos Orellana, se presentaron en los almacenes de la SUNAT, acompañados de fiscales, personal judicial, policías y “secuestraron” la carga embargada.
Entonces, la Policía nacional descubrió que desde abril del 2012, casi 10 años después de dejar el penal de Lurigancho, Pedro Pérez Miranda había empezado a exportar oro a Estados Unidos, en cantidades significativas, a través de una red de empresas de fachada que manejan familiares y “prestanombres” o testaferros.
A pedido de la procuradora Julia Príncipe Trujillo, en mayo del 2014, el fiscal Ricardo Rojas inició una investigación por lavado de activos.
La investigación busca establecer además sus fuentes de financiamiento y las procedencia del mineral aurífero que exporta, que según expertos no es poca cosa.
La fiscalía ha logrado establecer que desde abril del 2012 hasta mayo del 2014, exportó más de 13 toneladas de oro por más de 637 millones de dólares.
Pérez Miranda y sus colaboradores no han podido justificar de dónde extraen el oro que exportan. Los peritajes que han realizado las autoridades determinan que el mineral exportado tiene una pureza de 92,56%, una composición similar al mineral aurífero que se extrae en Madre de Dios.
"Peter Ferrari"
"Peter Ferrari" habría comenzado a operar con la empresa Business Investments, constituida el 27 de abril del 2012, por Pedro Pérez, Alexander Calvo Quiroz y Alberto Miranda Pando. A través de esta empresa exportó 3,222.063 kilos de oro, con destino a la empresa Republic Metals Corporation, con sede en Miami, Estados Unidos, que ordenó 173 transferencias bancarias a su favor por 174,4 millones de dólares.
Luego constituyó la empresa Minerales la Mano de Dios, a través de la cual entre noviembre del 2012 y febrero del 2013 exportó 2,153.591 kilos de oro por 107,5 millones de dólares. Luego, siguió Mineral Gold MPP, Comercializadora Rivero y más recientemente Compañía Minera Sumak Orkro.
Un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera determina que hay movimientos económicos entre estas empresas y sus diversos socios o directivos. De las cuentas de Bussiness Investments se gira dinero a Rodolfo Soriano Cipriani, Alexander Calvo Quiroz, Ygnacio y Pedro David Pérez Miranda.
También se transfirió dinero a Silverbank, Negociaciones Yoruba y Minerales la Mano de Dios, empresa esta última que es dirigida por Gian Pierre Pérez Miranda, hijo de "Peter Ferrari". A su vez de Silverbank se realizaron pagos a Alfredo Egocheaga Rosas, Ygnacio Pérez Miranda y Alexander Calvo Quiroz, que aparecen como socios y directivos de otras empresas del mismo grupo.
Según la información que maneja la Policía y la Fiscalía, se concluye que todas estas empresas pertenecen en realidad a Pedro Pérez Miranda.
Aunado a ello, Joseph Leyba Miyashiro, trabajador de Bussiness Investments y supuesto socio fundador de Minerales la Mano de Dios, ha declarado que Pedro Pérez Miranda le ordenó acercarse a la Notaría Velarde Sussoni para firmar unos papeles, a fin de que aparezca como subgerente de dicha empresa, prometiendole a cambio un automovil.
Agregó que Pedro Pérez Miranda era el verdadero dueño de Minerales la Mano de Dios y Comercializadora de Minerales Rivero, y que Miguel Ángel Rivero era solo el jardinero y encargados de los mandados de en la casa de "Peter Ferrari".
A todo lo cual se agrega que estas empresas registran el mismo domicilio fiscal, la cuadra cinco de la avenida La Paz en Miraflores.
Nuevo embargo
Cuando las autoridades empezaron a investigar sus actividades, apareció en escena la Compañía Minera Sumaj Orkro, dirigida por Alberto David Miranda Pando y constituida en septiembre del 2013, con un capital de 50 mil soles.
A través de esta empresa, en noviembre del 2013 exportó 116 kilogramos de plata por 81 mil dólares y en diciembre del mismo año, 50 kilos de oro por 1 millón 860 mil dólares. Ambas exportaciones tuvieron como destino la empresa Kaloti, en Miami.
En mayo del 2014, la Policía logró incautar una carga de 23 barras de oro con un peso de 126.61 kilos de oro, que Sumaj Orkro se disponía a exportar a Miami. Miranda Pando declaró que este oro procedería de la concesión minera Alder 3, en Piura, pero ya se estableció que eso es falso.
Esta empresa mantiene otros 99.843 kilos de oro, embargados por el 33° Juzgado Civil de Lima, en los almacenes de la empresa de Seguridad Hermes. Mientras tanto, el viernes último la fiscalía le incautó otros 58 kilos de oro, que Sumac Orkro tenía en custodia en Prosegur, para ser exportados a la empresa Kaloti.
Las autoridades sospechan que los embarques de oro que Minera Sumaj Orkro pretendió enviar a EEUU son parte del mineral que Pedro Pérez "secuestró" en la Sunat, en enero del 2014, con la ayuda del grupo Orellana.
Solo entre el 2012 y el 2013 cuatro empresas vinculadas al empresario Pedro Pérez Miranda,conocido como ‘Peter Ferrari’, exportaron a Estados Unidos más de 14 toneladas de oro. Ello representa una ganancia de US$636 millones. Lo sospechoso de esta operación es que se desconoce la procedencia del mineral. Fuentes de la fiscalía dijeron que podríamos estar frente a uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década.
La fiscalía sigue los pasos desde el 2013 a Pedro Pérez, quien sería el cabecilla de esta organización criminal, y a sus socios Gian Piere Pérez, Alfredo Egocheaga y Joseph Leyva. Ellos montaron y dirigieron cuatro empresas que habrían funcionado como fachada: Business Investments, Minerales Rivero, Mineras Gold Mpp y Minerales La Mano de Dios .
Pero es recién a mediados del 2014 que la investigación tomó otra dimensión. El fiscal Ricardo Rojas, a cargo de desentrañar la red de ‘Peter Ferrari’, detectó las transferencias al extranjero de esta organización y descubrió que las refinerías estadounidenses Republic Metals Corporation, NTR Metals LLC y Kaloti Metals Logistics eran el destino final de sus exportaciones por un total de 636 millones de dólares. Por esta razón, Rojas ha pedido investigar a estas empresas de EE.UU.
El fiscal Rojas, a cargo de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, incluyó también en su investigación a dieciocho personas más, quienes serían los testaferros. Rojas también decidió incluir a 15 empresas peruanas que habrían trabajado o estarían relacionadas con esta organización.
EL NEGOCIO DE PETER
La empresa Business Investments, de la que ‘Peter Ferrari’ fue gerente general y socio junto a su sobrino Miguel Rivero Pérez, exportó de mayo a noviembre del 2012 un total de 3.222,06 kilos por un valor de US$174’407.796. El comprador fue la empresa estadounidense Republic Metals Corporation. Se hicieron 173 transferencias que generaron para ‘Ferrari’ ganancias por US$169 millones.
