Una investigación del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la unidad antilavadode dinero del Departamento del Tesoro estadounidense, reveló que la compañía con sede en Caracas lavó cerca de 2.000 millones de dólares a través de Banca Privada d'Andorra (BPA),una de las cinco entidades financieras que operan en la pequeña nación europea ubicada entre España y Francia.
La red de lavado de Petróleos de de Venezuela (PDVSA) se movía a través de empresas fantasma con la ayuda de un alto ejecutivo de BPA, a quien se le abonaban "exorbitantes" comisiones para procesar las operaciones con dinero "derivado de la corrupción", aseguró el FinCEN a través de un comunicado.
Pero como si esto fuera poco, además del dinero ilícito proveniente de Venezuela, la BPA también llevaba a cabo transacciones de blanqueo de dinero de la mafia rusa y de una organización criminal china que operaba en España, agregó el comunicado.
Aún cuando el dictamen del Departamento del Tesoro norteamericano está centrado en las operaciones de la BPA, el pronunciamiento deja al descubierto que altos funcionarios del régimen chavista han estado utilizando a PDVSA para lavar efectivo derivado de la corrupción y otras actividades ilegales.
Sin embargo, estas operaciones no pasaron desapercibidas para los organismos de seguridad de los Estados Unidos, y varios de ellos están investigando la posibilidad de que PDVSA esté siendo utilizada para lavar fondos provenientes del narcotráfico y el terrorismo, según publica el periódico El Nuevo Herald.
Joseph Humire, director ejecutivo del instituto de investigaciones Center for a Secure Free Society, señaló que la firma productora de hidrocarburos se ha convertido con el paso del tiempo en unapieza muy importante de la red establecida por Irán y el grupo terrorista islámico Hezbollahpara legitimar su dinero.
"Esto está comprobado. Se han detectado ciertas cuentas binacionales, entre Irán y Venezuela, vinculadas con contratos energéticos que fueron utilizadas para este fin", dijo Humire. Y agregó: "Todos esas cuentas eran para manejar recursos ilícitos o sancionados de Irán".
Problemas futuros
El hecho que PDVSA haya sido señalada por el FinCEN y esté siendo investigada por presuntas operaciones de blanqueo de efectivo constituye un gran riesgo para las futuras operaciones de la petrolera estatal venezolana, ya que entre otras cosas podría desmotivar a las demás entidades bancarias a mantener vínculos comerciales con ella.
"De ahora en adelante todas las cuentas de PDVSA van a ser revisadas con mucho detalle. Ya hubo ejemplos en los que una notificación como ésta a ciertos bancos terminó en el colapso del banco. Y las instituciones financieras que trabajan con Petróleos de Venezuela van a querer evitar este tipo de riesgo", advirtió Charles Intriago, ex fiscal federal de los Estados Unidos.
Esto colocaría a PDVSA en graves aprietos, ya que el mercado petrolero internacional opera endólares y todas las transacciones pasan en algún momento por el sistema financiero estadounidense, explicó Antonio De La Cruz, presidente de la firma de asesores Inter American Trends.
"Un pronunciamiento como éste puede incluso llevar al Tesoro a bloquear las operaciones en dólares de la empresa, lo que sería equivalente a dejar a la compañía fuera del sistema financiero internacional, que se maneja en dólares", precisó el experto financiero, quien añadió: "Eso tiene el potencial de paralizar casi la totalidad de las operaciones de la empresa".
Ante la posibilidad de que Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sea señalada como una empresa lavadora de dinero, en la investigación que adelanta el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y su vinculación con Banca Privada d'Andorra (BPA) para estas operaciones ilícitas, podría dejar a la estatal relegada del sistema financiero mundial por el temor de las instituciones bancarias a ser relacionadas con una empresa tóxica para el comercio internacional, así lo reseñó el Diario El Nuevo Herald en su portal web.
El ex fiscal general del Estados Unidos, Charles Intriago, explicó que “de ahora en adelante todas las cuentas de PDVSA serán cuidadosamente escudriñadas. Ha habido ejemplos donde una notificación como ésta a ciertos bancos han conducido en el colapso del banco, y los bancos que operan con PDVSA van a querer evitar este tipo de riesgo a todo lugar", señaló.
El presidente de la firma de asesores Inter American Trends, Antonio De La Cruz, opinó que si la investigación del Departamento del Tesoro estadounidense efectivamente demuestra las acusaciones que se hacen contra Pdvsa, el país norteamericano podría incluso bloquear las operaciones financieras de la petrolera en su sistema financiero, ya que prácticamente todas las transacciones del mercado de petróleo, realizadas en dólares americanos, pasan por Estados Unidos.
“Eso tiene el potencial de paralizar casi la totalidad de las operaciones de la empresa”, señaló De La Cruz.
Un pronunciamiento de la Red Contra Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), unidad antilavado de dinero del Departamento del Tesoro, involucra a Petróleos de Venezuela con un banco de Andorra en operaciones ilícitas con la pequeña entidad que alcanzan la suma de 2.000 millones de dólares.
El BPA fue intervenido en Andorra por las autoridades, pasos seguidos por el gobierno de España tras conocerse la investigación el Tesoro estadounidense.
La investigación del FinCEN está centrada en el BPA, pero deja entrever las actividades ilícitas que han ejecutado altos funcionarios del gobierno de Venezuela para lavar dinero procedente de la corrupción pública, a través de empresas fantasmas registradas en Panamá.
Pdvsa aporta 95% de las divisa estadounidense a la economía nacional, altamente dependiente de esta moneda para importaciones de alimentos y otros sectores.
