Luego de casi un mes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) levantó la suspensión que le impedía al banco HSBC hacer transferencias de fondos y títulos al exterior. La medida, impuesta el pasado 12 de enero, respondió, según el BCRA, a que la entidad privada había presentado "serias irregularidades en materia de integridad en el registro y procesamiento de datos referidos a operaciones de transferencia al exterior". HSBC Bank Argentina informó ayer a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la decisión de levantar la suspensión había sido tomada el miércoles pasado por el Banco Central. En los días posteriores a la suspensión, el Gobierno acusó al HSBC de facilitar que algunos ciudadanos argentinos abrieran cuentas bancarias en el exterior sin declararlas ante el fisco, práctica que contravenía al artículo 49 de la Carta Orgánica. Mediante un comunicado difundido ayer, HSBC Argentina dio a conocer el "restablecimiento del servicio de transacciones financieras al exterior, tras adecuar su sistema a los requerimientos solicitados por el Banco Central".
POLÉMICA
El Gobierno acusó al banco de facilitar a argentinos la apertura de cuentas en el extranjero, lo que ayudaba a evadir al fisco
ACUERDO
El HSBC afirmó ayer que ya "adecuó" su sistema a los requerimientos del Banco Central.
La Justicia de Suiza investiga si la filial en ese país del banco británico HSBC ayudó a camuflar parte de los sobornos que involucran a la petrolera estatal brasileña Petrobras y a otras empresas sumergidas en un gigantesco escándalo de corrupción en Brasil, informó este jueves al diario O Estado de Sao Paulo.
Responsables por la investigación en Suiza confirmaron al diario O Estado de Sao Paulo que cuentas de ex directores de la estatal brasileña y de ejecutivos acusados por la Justicia de Brasil serán objeto de análisis.
El miércoles, la justicia del cantón de Ginebra anunció la apertura de una investigación por lavado de dinero agravado contra la filial suiza del HSBC.
La investigación penal involucra igualmente a otras entidades o individuos cuya identidad oficialmente se mantiene en reserva, conforme a los procedimientos que se aplican en Suiza.
Hace once días, una red internacional de periódicos sacó a la luz detalles de la utilización de la filial suiza del banco británico para la apertura o mantenimiento de cuentas utilizadas por ciudadanos de numerosos países para evadir impuestos.
En el caso brasileño, el escándalo de corrupción se refiere al supuesto uso, con base en declaraciones de exdirectivos, de la petrolera estatal como una 'caja recaudadora' de fondos para abastecer campañas políticas.
En el curso de la investigación fueron detenidos tres exdirectores de área de Petrobras, el empresario Alberto Youssef, quien presuntamente dirigía una mafia de lavado de dinero en sus casas de cambio, y ejecutivos de siete de las principales constructoras del país.
Las constructoras están acusadas de pagar sobornos a los entonces directores de la petrolera para beneficiarse de contratos.
Aunque no incluyó el cálculo en su balance, Petrobras estimó que sus activos fueron sobrevalorados en 88.600 millones de reales (unos 34.500 millones de dólares), debido al aumento del precio de 31 contratos con constructoras y proveedores entre 2004 y 2012, aunque esta cifra no incluye las pérdidas derivadas del pago de sobornos.
La noticia de Suiza se conoce un día después de que el Soros Fund Management, brazo de inversiones del multimillonario de origen húngaro George Soros, comunicó al órgano regulador del mercado en Estados Unidos que reducirá en un 60% su participación en las ADR (American Depositary Receipts) de Petrobras.
Según lo informado el último 27 de enero tras dos aplazamientos de sus resultados y sin el aval de la auditoría externa contratada, Petrobras obtuvo un beneficio neto de 3.087 millones de reales (unos 1.190 millones de dólares) entre julio y septiembre de 2014, una cifra un 38 % inferior a la del trimestre anterior.
En el acumulado de enero a septiembre de 2014, la ganancia neta fue de 13.439 millones de reales (alrededor de 5.190 millones de dólares), un 22 % menos que los 17.289 millones de reales (unos 6.675 millones de dólares) registrados en los primeros nueve meses de 2013.
