La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inició una causa por evasión fiscal y asociación ilícita contra el banco HSBC y unos 4.000 argentinos con cuentas ocultas en Suiza, entre los que incluyó al presidente de ese banco en el país, a otros directivos de la entidad y a “personalidades de renombre”

“Cuatro mil cuarenta clientes del HSBC Suiza son de nacionalidad argentina. También hay sociedades argentinas y otras constituidas en el exterior, pero de las que pudimos saber que los beneficiarios son ciudadanos argentinos”, puntualizó este mediodía el titular de la AFIP, Ricardo Echegeray. Agregó que hubo casos en los que “usaron pasaporte de doble nacionalidad, suizo, italiano, alemán o español, para crear una pantalla más que impidiera el acceso a esa información”.

El funcionario confirmó que la información no llegó vía Suiza –hay un acuerdo de intercambio de información pero que aún no está vigente- sino desde Francia, gracias a un convenio para evitar la doble imposición. Precisó que hasta 2013 la AFIP tenía registro de 125 contribuyentes que declaraban cuentas en el HSBC de Suiza, aunque casi la totalidad del listado sería de cuentas no declaradas: “La información se cruzó con nuestras bases de datos y de los que están informados, solo hay 39 que tienen declarados depósitos en esa entidad”.

Si bien apuntó que la denuncia es solo por las cuentas no declaradas en el HSBC Ginebra, también resaltó que la AFIP interpreta que “hay una asociación ilícita” y que “la plataforma fue estructurada por el HSBC Argentina, los representantes del HSBC EE.UU. y los del HSBC suiza en la Argentina”. Hubo, dijo, “una maniobra de evasión instrumentada por el HSBC de Argentina, EE.UU. y Suiza”.

Echegaray especificó que incluso el propio HSBC Argentina tenía una “cuenta oculta” en Suiza para operar con datos de clientes argentinos, que encontraron “al presidente del banco (Gabriel Martino) y a otros directivos con cuentas no declaradas en el HSBC de Ginebra” y que en el listado también figuran como clientes “personalidades de renombre”.

“Ofrecieron cuentas de banca privada (en Suiza) para ocultarlo a la AFIP”, insistió, al tiempo que aclaró que, al menos hasta el momento, la denuncia es por evasión y no por lavado de dinero.

Para realizar la maniobra denunciada, dijo, se recurrió a oficinas del banco en distintas partes del mundo. Y también habrían participado “representantes y apoderados que facilitaban estructuras off shore” y lo que el titular de la AFIP denominó “facilitadores: hay abogados, contadores, licenciados en economía que dieron directa asistencia a los clientes”.

Según precisó, además de la nómina de los más de 4.000 clientes (de 300 de ellos toavía no pudieron comprobar si efectivamente tienen CUIT o incluso si están radicados en el país), tienen información sobre los saldos de cuenta y datos personales de los acusados.

La Administrador Federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray , informó hoy que presentó una denuncia por evasión fiscal y asociación ilícita por cuentas bancarias de argentinos en Suiza. En concreto, apuntó contra el banco inglés HSBC como un presunto organizador de andamiajes tributarios para facilitar la evasión de impuestos.

Echegaray precisó que se trata de 4040 cuentas "de clientes del HSBC Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no fueron identificados. De acuerdo con una estimación de la AFIP , la evasión fiscal estimada podría tener un piso de 3000 millones de dólares.

El titular del organismo recaudador explicó que el banco HSBC utilizaba su red de sucursales, en especial la localidazada en Ginebra (Suiza), para ofrecer un paquete de servicios que eran conducentes a ocultar fondos en el exterior a la autoridad regulatoria.

Echegaray puntualizó que en la lista de nombre incluso figuran el presidente del HSBC Argentina, Gabriel Martino, y otros directivos.

El organismo afirmó que su presunción implica una "plataforma de evasión" compuesta por: un andamiaje fiscal para localizar inversiones sin informar a la AFIP, facilitadores (contadores, economistas y abogados), sociedades offshore en paraísos fiscales que en 2006 no tenían acuerdo de intercambio de información con la Argentina y acciones tendientes a ocultar activos financieros.

LA DESMENTIDA DEL HSBC

El banco HSBC Argentina respondió a las acusaciones de la AFIP sobre presuntas maniobras para ocultar al fisco cuentas de sus clientes. En un breve comunicado de prensa rechazó enfáticamente su "participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos" y aclaró que la filial local "no posee cuenta en HSBC Suiza".

La entidad afirmó que "tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita" y "cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo".

HSBC Argentina y el presidente de la entidad, Gabriel Martino, rechazaron hoy las acusaciones formuladas por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray y negaron poseer cuentas en HSBC Suiza, como había asegurado el funcionario en una conferencia de prensa.

En sendos comunicados, la entidad rechazó "enfáticamente" su participación "en asociación ilícita alguna", en tanto Martino dijo que las declaraciones de Echegaray sobre su persona son "absolutamente falsas".

Luego de aclarar que "cumple con la ley argentina y todas las normas que regulan su actividad en el país", HSBC Argentina manifestó que "rechaza enfáticamente su participación en una asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos".

Asimismo, el banco "desea aclarar que no tiene cuenta en HSBC Suiza" y que ‘tiene rigurosos estándares de riesgo y cumplimiento establecidos para detectar y disuadir la actividad ilícita‘.

"HSBC cumple estrictamente estos altos estándares en cooperación con los gobiernos de todo el mundo. Los clientes actuales y potenciales se rigen por todas las normas fiscales aplicables y políticas en su país de residencia".

Por su parte, Martino salió a aclarar su posición en relación a los dichos que se conocieron públicamente en el da de hoy, "que afectan mi buen nombre y honor", en referencia a la conferencia de prensa en la que Echegaray lo incluyó entre los poseedores de "cuentas ocultas" en Suiza.

"Las declaraciones hechas por la autoridad de la AFIP en relación a la existencia de una cuenta en HSBC Suiza bajo mi nombre son absolutamente falsas. No poseo una cuenta en HSBC Suiza ni en ninguna otra institución bancaria de ese país", señal Martino, quien finalizó su breve comunicado reafirmando "el absoluto y estricto cumplimiento de mis obligaciones fiscales y legales".