La Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA) suspendieron y citaron a agentes de Bolsa, extrabursátiles, empresas y operadores cambiarios, en algunos casos por supuestas violaciones a la Ley Penal Cambiaria y también por falta de presentación de documentación durante inspecciones realizadas.

En tanto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inhabilitó también hoy a 30 empresas que pretendían pagar servicios de fletes al exterior por importes equivalentes a US$ 145 millones, pero además suspendió sus CUIT para que no puedan acceder al mercado oficial de cambios y le informó de los casos al BCRA para que investigue y eventualmente aplique la Ley Penal Cambiaria.

Por el lado de las sociedades de Bolsa, la CNV hizo saber suspendió a Arpenta y a JR Bursátil, "debido a serios incumplimientos de las normas establecidas, detectados semanas atrás durante inspecciones realizadas en conjunto con el Banco Central (BCRA) y Unidad de Información Financiera (UIF)".

A su vez, el BCRA citó a una docena de operadores cambiarios y bursátiles para dar explicaciones por eventuales violaciones a la Ley Penal Cambiaria, según apareció publicado hoy en el Boletín Oficial.

En total son 12 edictos que se refieren a cuatro empresas y a nueve particulares, convocados todos ellos a comparecer en "diez días hábiles bancarios" ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario y el área de Sustanciación de Sumarios Cambiarios del BCRA, bajo apercibimiento de ser declarados "en rebeldía" si no lo hacen.

Por último, la AFIP inhabilitó a 30 empresas para el giro de divisas al exterior ya que, según dijo el organismo, "pretendían pagar servicios por fletes contratados con empresas del exterior por montos incompatibles con su situación fiscal".

En un comunicado informó que, además, les "suspendió el CUIT para que las empresas accedan al Mercado único Libre de Cambios e informó al Banco Central para que inicie las investigaciones referidas a la Ley Penal Cambiaria".

El dólar blue cayó hoy 70 centavos y registró el mayor descenso diario desde el 7 de marzo pasado y la cuarta mayor del año. Así cerró la cotización en $12,40 en medio de una jornada cambiaria en la cual las autoridades locales redoblaron esfuerzos de control de agentes de bolsa.

El precio actual del segmento informal es uno de los menores desde finales de julio, cuando la brecha cambiaria -al igual que ahora- también se ubica en torno al 48%. A fines de septiembre, el blue había oscilado en $15.

En la Bolsa de Comercio, el dólar Bolsa (también conocido como MEP) se ubica en $12,70 y el contado con liquidación con acciones en poco más de $12,50. Los bonos en dólares de mayor volumen tomaron nota de los movimientos cambiarios y corrigieron a la baja: el Boden 15 (RO15) caía 0,6% y Bonar X (AA17) -1,43%.

"La recuperación de los bonos luego del ajuste de octubre fue muy trabajo y solapado por falta de un avance que responda a una tendencia. Ese dato es un argumento para aumentar la cautela en el corto plazo, dado que podría generar un ajuste mayor para el Boden 15 y el Bonar X", opinó Julián Yosovitch, analista senior de Ruarte Reports y profesor del máster en finanzas de la Universidad de San Andrés.

Por otra parte, el tipo de cambio oficial se mantuvo planchado en $8,51. Así el tipo de cambio para las operaciones de "dólar ahorro" quedó en $10,21 y "dólar tarjeta", $11,50.

Al igual que la semana pasada, el dólar blue arrancaba el lunes con nuevas bajas en un contexto de suspensiones de agentes de bolsa. Esta vez cayó 45 centavos, para venderse a $12,65, su valor más bajo en tres meses. Fue en parte debido a la cautela de los operadores y cambistas; también por la liquidación de exportaciones de granos que hace ingresar dólares; y por la oferta de dólar ahorro en el mercado paralelo.

El oficial cerró estable a $8,52 y con las nuevas cotizaciones la brecha entre los dos mercados descendía hasta 48%.

Hoy la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió preventivamente a los agentes de bolsa Arpenta Sociedad de Bolsa S.A., Arpenta S.A. y JR Bursátil Sociedad de Bolsa S.A., debido a incumplimientos de normas. La semana pasada se había multado al Banco de Valores con $82,3 millones y el titular del BCRA, Alejandro Vanoli, había declarado que se iban a "profundizar los controles a las financieras". También continúan las citaciones a particulares y empresas por parte del BCRA.

La moneda informal viene retrocediendo desde el 24 de septiembre, cuando alcanzó un máximo de $ 15,95. Desde que asumió Vanoli los controles y suspensiones sobre operadores se han incrementado y generan temor en el mercado.

"La única manera de bajar el blue es por medio de controles y clausuras, ya que los cambios en las variables económicas de fondo que te harían pensar que la divisa informal debería bajar no se ven", señaló un operador de bolsa a Clarín.

Otros de los factores que explica el retroceso en el mercado paralelo es la oferta de dólares por parte de ahorristas que compraron con autorización de la AFIP. "Los que adquirieron dólar ahorro lo van liquidando porque ven que está bajando", explicó un analista.

También aporta a la baja la liquidación de divisas de los exportadores de granos, que fue al semana pasada un 95% superior al registro del año pasado, y alcanzó los US$ 641,47 millones.

La moneda oficial cerró estable a $ 8,52 y el BCRA intervino comprando US$ 95 millones. En la jornada hubo "pocas autorizaciones para los pagos de importaciones de las empresas", según un informe de ABC Mercado de Cambios. El contado con liquidación bajó 0,6% a $ 12,65 y el dólar bolsa 1,3% a $12,84.

La Bolsa porteña retrocedió un 1,8%, con resultados positivos sólo para Banco Macro (1,9%) e YPF (0,2%). Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street presentaron resultados mixtos.

La primera semana de noviembre fue una de las mejores de los últimos cinco meses para política económica. El dólar paralelo retrocedió a cerca de $13 sin mediar una suba de tasas de interés y el Banco Central pudo comprar US$ 200 millones en el mercado.

Por MARIANO GORODISCH.

"Es una injusticia mayúscula y una agresión nunca vista desde la dictadura. Hay mucho ensañamiento. Estamos con abogados a full", advierten en una de las tantas entidades denunciadas por el Gobierno, que empezó por Mariva, Facimex, Banco de Valores, Banco Ciudad y las casas de cambio America y Arpenta.

La CNV dispuso ayer la suspensión preventiva de las sociedades de bolsa Arpenta y JR Bursátil por incumplimiento de normas, luego de ser inspeccionadas semanas atrás por el BCRA y la UIF.

Sostienen que el regulador continuará con más inspecciones entre agentes bursátiles y bancos, que podrían derivar en nuevas suspensiones y multas millonarias. En el Banco Central, descansan 80.000 expedientes que datan desde los años 80 prontos a salir a la luz. El objetivo es paralizar las operaciones de contado con liqui, que es el hermano mayor del blue.

En el caso de Arpenta, la suspensión –que será apelada– fue por la existencia de 48 cajas de seguridad utilizadas para prestación de servicios a clientes. Según pudo saber este diario, los cofres son de uso personal y familiar y nunca le impidieron tenerlos en los últimos 22 años.

Por otro lado, la CNV no constató que la sociedad realizara auditorias en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, como establece la ley. También se verificó que no se acreditó en forma fehaciente la titularidad de los valores del tesoro de Arpenta, lo que imposibilitó determinar el origen de los fondos allí encontrados por los inspectores. Asimismo, desde el regulador comunicaron que se halló una importante suma de dinero tirado en el piso de una de las oficinas.

Sin embargo, quienes conocen el manejo de los billetes en esa oficina recalcan que el dinero se encontraba sobre un estante, en un sitio común de guarda con resguardo ignífugo para legajos, y que todos los fondos estaban plenamente justificados en su origen.

"Resulta paradójico que el Gobierno haga tanto hincapié en temas de lavado justo cuando Estados Unidos investiga al Banco Nación y por lavado, y mientras continúa vigente el blanqueo de capitales que sirve para lavar plata", es el comentario más repetido en las mesas.

En Arpenta también se verificó un atraso de 17 días en el libro de operaciones y se constató que la sociedad no contaba con una estructura funcional adecuada, debido a que la casa de cambio ocupaba el mismo piso que la sociedad de bolsa, notoriamente interconectadas entre sí, incumpliendo lo establecido por la ley. Por eso, la suspendieron por seis meses para operar en cambios hasta abril del año que viene, cuando deberán hacerlo en un local a la calle o en una galería comercial. Otras de las irregularidades detectadas fue que los legajos de los clientes se encontraban en bauleras ubicadas en el subsuelo, no pudiéndose identficar cuáles de ellas pertenecía a cada una de las sociedades.

En cuanto a JR Bursátil, los funcionarios que se presentaron en el domicilio legal de la sociedad en Mendoza verificaron que ahí no funcionaba, sino que lo hacía en Mar del Plata. Allí, se encontró una caja fuerte de pared y un montacargas que comunicaba el primer piso con el tesoro de la casa de cambio La Moneta Cambio que operaba en el subsuelo del edificio, evidenciando la falta de independencia entre las sociedades.

"Lo mejor que podés hacer hoy es hacer la plancha: cuanto menos hagas, mejor, para no llamar la atención y que no te caiga una inspección", asegura el dueño de una casa de bolsa.

"Los nuevos funcionarios del Central quieren ganarse los laureles haciéndose los malos, aunque sepan que luego todas las multas serán apeladas, pero con estas advertencias lograron su objetivo: bajar el blue".