La minería ilegal ha facturado US$3,400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014, reveló un informe de Inteligencia Financiera en el marco del I Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Sector Minero.

Asimismo se informó que las exportaciones de la minería ilegal superan las cifras de las exportaciones en narcotráfico y que por este ilícito negocio se han destruido más de 50 mil hectáreas de bosques amazónicos en Madre de Dios.

“En el año 2011 la evasión fiscal de la minería ilegal superó los US$300 millones con utilidades de US$1000 millones. Antes del año 2010, la exportación del narcotráfico tenía las cifras más altas, sin embargo a partir del 2011 la exportación de minería ilegal lo supera en más de US$500 millones”, detalló Carlos Caro, socio fundador de Caro & Asociados.

La tipología de estos delitos tiene su mayor origen en el uso de recursos ilícitos, utilización de empresas fachada, uso de documentos falsos, depósitos fraccionados de dinero ilícito y reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras.

“Según el Ministerio del Ambiente, el daño no solo es fiscal o tributario, sino que se expande a las esferas sociales, la trata de personas bajo subempleo/explotación supera las 100 mil personas”, comentó Caro.