La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) allanó este miércoles tres dependencias del banco HSBC, incluyendo la sede central, en una investigación por evasión impositiva y lavado de dinero, a raíz de una denuncia iniciada hace más de un año y medio por un monto superior a los 600 millones de pesos.

Según se informó, la denuncia penal presentada por el organismo recaudador fue por una evasión impositiva de 224 millones de pesos y lavado de dinero por 392 millones, luego de investigaciones iniciadas en 2009.

Los allanamientos simultáneos se realizaron en la sede central del banco, en Florida 501 de la Ciudad de Buenos Aires, y en las sucursales de Avellaneda y Caseros, por orden de la jueza en lo Penal Tributario Nº 3, María Verónica Straccia.

Las supuestas maniobras de evasión impositiva eran realizadas a través del uso de facturas apócrifas y empresas fantasmas que depositaban dinero en la entidad financiera en cuentas falsas.

La operación consistía en hacer depósitos de supuestas “cobranzas”, producto de operaciones inexistentes, en cuentas asociadas a un CUIT genérico, que están exentas del pago del impuesto al Cheque y esos movimientos eran ocultados a la AFIP.

Tras el allanamiento, el banco emitió un escueto comunicado de prensa, en el cual señaló que la entidad “ha aportado al juzgado la documentación relativa a los clientes que le fuera requerida”.

“El Grupo HSBC colabora y colaborará con la justicia y los reguladores en su labor de hacer cumplir las legislaciones vigentes en cada jurisdicción en que opera”, se limitó a indicar.

La primera investigación iniciada en 2009 está vinculada con la generación de cuentas fantasmas, a través de las cuales las empresas evadían el pago de IVA, Ganancias e Impuesto a los Débitos y Créditos.

La segunda denuncia efectuada el 4 de febrero de 2013 fue realizada contra una empresa a la que se acusa de recibir estas facturas apócrifas para eludir el pago de impuestos.

Quienes emitían estos documentos recibían cheques que endosaban y depositaban en una cuenta fantasma creada en el HSBC con CUIT genérico, indica la denuncia.

Entre las empresas que se encontrarían supuestamente involucradas figuan Red de Multiservicio, Mas Distribuidora S.A y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.

Siempre según la denuncia de la AFIP, la empresa Mas Distribuidora habría depositado durante seis meses unos 172 millones de pesos en una cuenta fantasma del banco, mientras que las declaraciones juradas de IVA no reflejaban movimiento.

A su vez, las empresas Recaudaciones y Servicios del Sur habían utilizado otras dos cuentas genéricas y dos cuentas corrientes, en las que habrían depositado unos 220 millones de pesos que no estaban declarados.

Para la AFIP, estos depósitos por 392 millones de pesos movilizados por las empresas deberían haber pagado unos 224 millones de pesos en Impuesto a las Ganancias, a los Débitos y créditos y valor agregado (IVA).

La causa estuvo demorada porque la jueza Straccia como titular del Juzgado en lo Penal Tributario Nº 3 a cargo de la investigación, se había declarado incompetente para intervenir, pero esa decisión fue rechazada por su colega del Juzgado Nº 1, Javier López Biscayart, y la Cámara ordenó que continuara con la causa.

La magistrada había alegado que debía intervenir López Biscayart, porque en su juzgado tramitaba una expediente contra la empresa Red de Multiservicios, que también está involucrada en el caso judicial del HSBC.