El Canciller George Osborne ha instado a intervenir en un informe secreto del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en los asuntos fiscales de las materias primas del gigante Glencore, que cotizan en el FTSE 100.
El BEI se niega a publicar los resultados acerca de la filial de Glencore Mopani Zambia, a pesar que lleva más de dos años elaborando el informe.
Glencore siempre ha negado las acusaciones de evasión de impuestos en Mopani, lo que se dice se basó en una auditoría imperfecta e incompleta.
Pero el BEI, que prestó 30 millones de libras esterlinas para Mopani en 2005 para ayudar a resolver los problemas de contaminación de azufre, suspendió todos los préstamos en 2011 a la espera de una revisión.
Ahora el banco dice que no va a publicar los resultados, a pesar de una recomendación por el propio equipo interno del BEI que debería hacerlo.
El Grupo de campaña de Christian Aid, que presentó una queja oficial a la transparencia instando al BEI, ha escrito a Osborne para pedirle que use su cargo como miembro del directorio del banco para cambiar la política.
'Esto es un escándalo ", dijo el portavoz de la justicia económica del grupo Toby Quantrill.
"El Banco está encubriendo un informe sobre una cuestión de gran interés público tanto en Europa como en África: ¿tenía una empresa controlada por Glencore para evadir impuestos o no?
"Es ahora de salió esto a la luz, que la gente puede encontrar más información sobre los proyectos a los que se presta, Incluyendo si pagan sus impuestos. En respuesta a Christian Aid, el equipo quejas del BEI expresa su preferencia de divulgar una versión editada del Informe de Investigaciones por Fraude".
Pero el secretario general del BEI, Alfonso Querejeta, dijo que la organización, que financia proyectos de recaudación de dinero con la garantía de estados de la UE, no sería a raíz de la recomendación.
Dijo que la organización necesita 'encontrar el equilibrio adecuado "entre la transparencia y dar información sobre la forma en que lleva a cabo sus investigaciones.
Glencore niega que Mopani reduce artificialmente una factura de impuestos en Zambia, uno de los países más pobres del mundo.
Dice la denuncia inicial, por la firma de contable Grant Thornton, que se basó en información incompleta.
En un comunicado en su página web, el BEI dijo que Glencore insistió en que las autoridades fiscales de Zambia han completado una auditoría y están satisfechos.
Pero el BEI añadió que "no ha sido capaz de obtener más detalles sobre este asunto de las autoridades de Zambia, Mopani Copper Mines Plc, o la empresa matriz Glencore.
A principios de este año Mopani finalmente completó el trabajo para poner fin a las emisiones de dióxido de azufre, que han sido culpables de las enfermedades respiratorias, la erosión del suelo y otros problemas de contaminación.
Christian Aid y otros grupos activistas dicen que el BEI está cambiando las reglas de divulgación por lo que será menos transparente en un "vaivén hacia el secreto 'que dejará al público más aún en la oscuridad acerca de los proyectos que involucraban 75.1billion de euros en préstamos el año pasado.
Las conclusiones de una investigación de dos años sobre la posible evasión fiscal por una operación de cobre en Zambia, del productor suizo Glencore (LON: GLEN) no será hecha pública por el Banco Europeo de Inversiones.
En 2005, el BEI - que es propiedad de los estados miembros de la UE- proporcionó unos US$ 75 mil millones en préstamos y en 2013 prestó US$ 50 millones para Mopani Copper Mines, la mayor mina de cobre del país del sur de África, destinados a la revisión de una fundición de cobre para reducir el dióxido de azufre emisiones.
En 2011, se filtró un informe de auditoría que sugiere que Mopani, el 73% de propiedad de Glencore, quería evitar el pago de decenas de millones de dólares en impuestos de Zambia. El BEI decidió detener cualquier préstamo adicional a la mina y puso en marcha una investigación.
Posteriormente un grupo de ONGs liderado por el activista de los derechos humanos Christian Aid, presentó una denuncia. Es que este dinero que está en el informe se mantendrá en secreto, a pesar de una recomendación por el propio equipo interno del banco que haga púbicos los detalles de la investigación.
“Esto es un escándalo", dijo el portavoz de la justicia económica, Toby Quantrill. "¿El Banco está encubriendo un informe sobre una cuestión de gran interés público tanto en Europa como en África: tenía Glencore una empresa controlada por evadir impuestos o no?
"Es hora de que saquen esto la luz, por lo que la gente puede encontrar más información sobre los proyectos a los que se presta -. Incluyendo si pagan sus impuestos. En respuesta a Christian Aid, el equipo quejas del BEI expresa su preferencia de divulgar una versión editada del Informe de Investigaciones por Fraude".
Glencore dice el proyecto de auditoría de 2011 preparado por la autoridad Fiscal de Zambia que desencadenó la investigación era "fundamentalmente defectuoso" y la compañía ha refutado públicamente sus conclusiones en numerosas ocasiones.
En un comunicado de prensa, el BEI dice que Glencore informó al banco de que las autoridades de Zambia Revenue habían completado una auditoría y que todas las cuestiones pendientes se resolvieron satisfactoriamente. Además, el BEI afirma que no ha sido capaz de obtener más detalles sobre este asunto de las autoridades de Zambia, Mopani o Glencore.
Glencore, la cuarta mayor compañía minera del mundo, compró Mopani en 2000 y desde entonces se ha comprometido US$ 2 mil millones para desarrollar el complejo. First Quantum Minerals de Canadá tiene un 16,9% y la estatal ZCCM posee el restante 10%.
Mopani opera cuatro minas subterráneas, una concentradora y una planta de cobalto en la ciudad de Kitwe y una mina subterránea, concentradora, fundición y refinería en la ciudad de Mufulira. La minería en la zona cercana a la frontera con la RDC se remonta a la década de 1930.
La remodelación de la planta de Mufulira, ha sido la culpable de enfermedades respiratorias relacionadas con dióxido de azufre y daños al medio ambiente. La planta comenzó la producción en 1937.
Mopani también está a punto de completar una expansión subterránea por US$ 322.000.000 en la mina Nkana de Kitwe.
Mopani emplea a 16.300 personas en Zambia y su capacidad de producción declarada es de 250.000 toneladas de cobre y 2.400 toneladas de cobalto.
De acuerdo con el Informe de Progreso de África 2013, mientras que la industria de minerales de Zambia exportó un total de US$ 10 mil millones en 2011, sólo obtuvo US$ 240 millones en ingresos mineros de impuestos, lo que equivale a sólo el 2,4% del valor de las exportaciones de minerales de Zambia, informa Global Journalist.
The European Investment Bank (EIB) confirms that independent procedures relating to a complaint related to a USD 50 million loan provided in 2005 for investment in Zambia by Mopani Copper Mines Plc (MCM) to reduce industrial emissions have been completed. It further confirms that this loan was repaid by the borrower in 2012.
The loan was signed on 25 February 2005 to partially fund the first phase of the renovation and modernisation of the Mufulira copper smelter to reduce the emissions of sulphur dioxide at the industrial plant dating from the 1930s. The borrower has since made an early repayment of the loan at their own request.
Following the publication of a leaked draft audit report in February 2011 containing allegations on tax matters against MCM and its parent company Glencore, and in accordance with the EIB’s Anti-Fraud Policy, the Bank informed the European Anti-Fraud Office (OLAF) and launched its own investigation conducted by the EIB’s independent Inspectorate-General. The investigation of the EIB Inspectorate General was finalised in November 2011.
Glencore informed the Bank that the Zambian Revenue Authorities had completed an audit and that all outstanding issues were satisfactorily resolved. The Bank has not been able to obtain further details on this matter from the Zambian Authorities, Mopani Copper Mines Plc, or parent company Glencore.
The EIB was informed by the European Anti-Fraud Office (OLAF) of its decision to close the investigation into this matter with no action, due to the fact that no EU budget funds were involved. The EIB has also taken note of the conclusions of the OECD National Contact Point of Switzerland regarding the specific instance launched on these allegations.
Given that the EIB no longer has any contractual relation with MCM/Glencore, and that these matters concern MCM/Glencore’s relations with the Zambian authorities, the Bank has not taken any further view on this and considers this case as closed.
The part of the project financed with the EIB loan was completed in 2007. In June 2014 MCM publicly announced the completion of the smelter upgrade project, 15 months ahead of the original schedule Mopani agreed with the Zambian government. The smelter now uses sulphur-dioxide reduction technology that would be capturing approximately 97% of all sulphur dioxide emissions, in line with the recommended international standards set by the World Health Organisation.
The Bank has put in place a number of important policies and measures since this project was signed in 2005. This includes the EIB’s Environmental and Social Handbook, a revised Anti-Fraud Policy and policy towards non-compliant jurisdictions and the Results Measurement framework which includes specific indicators on governance and tax revenue matters.
The EIB remains committed to constantly improving its procedures and standards, as well as its due diligence, monitoring and evaluation of the projects that it finances. The EIB recognises the importance of the integrity of independent investigations carried out by the bank’s Inspectorate-General.
